Forbinder virksomheder for stærkere overholdelse af regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Vores digitale registreringsløsning understøtter overholdelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) ved at forbinde virksomheder og reelle ejere på tværs af grænser under oprettelsen af nye juridiske enheder.

Platformen fremmer gennemsigtighed og styrker den juridiske dokumentation ved at sikre korrekt identifikation af reelle ejere (UBO’er) og virksomhedsstrukturer fra starten.

Ved at muliggøre effektiv dataudveksling med offentlige registre og lette cirkulær genbrug af verificerede data i værdikæden, reducerer vores løsning kompleksitet og risiko. Dette forbedrer ikke kun AML-forholdene, men bidrager også til at opbygge stærke og troværdige virksomhedskonstruktioner i global skala.

Identificering af politisk eksponerede personer

Som en del af vores sikre digitale onboardingproces sikrer vi overholdelse af hvidvaskningsreglerne (AML) ved at identificere, om personer har status som PEP (Politisk Eksponeret Person).

På vores platform skal brugere bekræfte deres PEP-status ved at angive, om de selv eller deres nære relationer har – eller har haft – en fremtrædende offentlig funktion. Dette trin er afgørende for at vurdere risici og understøtte gennemsigtige og lovmedholdelige forretningsforbindelser på tværs af grænser.

Forbinder virksomheder i den digitale tidsalder

Juridiske fordele ved en global filialstruktur

Et sammenhængende filialnetværk øger kontrollen, reducerer juridiske risici og forenkler overholdelse af regler – samtidig med at det understøtter skattemæssig effektivitet og adgang til lokale markeder.

Send os en besked